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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年9月22日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》

　　董事会批准薪酬与考核委员会拟订的《聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，并决议将该草案提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本草案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　董事会批准薪酬与考核委员会拟订的《聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并决议将该考核管理办法提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《聚辰股份2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　董事会决议提请公司股东大会授权董事会办理以下2023年限制性股票激励计划的有关事项：

　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划，具体如下：

　　1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；